js06金沙所有网址js 董事会、监事会及高级管理人员完成换届选举

根据《公司法》及公司有关章程的有关规定，公司于2017年9月27日召开了2017年第三次临时股东大会、第二届董事会第一次会议、2017年第一次职工代表大会以及第二届监事会第一次会议。

股东大会批准唐杰雄先生、唐杰邦先生、高军民先生、易曼丽女士为第二届董事会董事，批准安林女士、魏剑鸿、范琦女士为董事会独立董事；董事会选举唐杰雄先生为公司第二届董事会董事长，唐杰邦先生为副董事长；经董事长提名，董事会批准并聘任张璟先生为公司董事会秘书。以上任职期限为自股东大会通过之日起三年。

（董事会合照）

股东大会批准张新华、曹飞为第二届监事会监事；职工代表大会选举马廷慧为第二届监事会职工监事；监事会选举张新华先生为第二届监事会主席。以上任职期限为自股东大会通过之日起三年。

（监事会合照）

董事会决定，聘任唐杰雄先生为文灿股份总经理。经总经理唐杰雄先生提名，董事会同意聘任高军民先生为公司常务副总经理，聘萰s06金沙所有网址js茁雠俊⒄怒Z先生、申龙先生、李史华先生、王卓明先生为公司副总经理，聘任吴淑怡女士担任公司财务总监作为公司财务负责人。以上高级管理人员任期与第二届董事会一致。

（公司高级管理人员合照）

公司新一届董事、监事、高级管理人员未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在被政府相关部门列入失信联合惩戒对象的情况，不存在《公司法》、《公司章程》规定的不得担任公司董事、监事及高级管理人员的情况。本次任命人数符合《公司法》及公司章程相关规定。本次任命将对公司日常生产、经营活动产生积极影响，无不利影响。

以上选举或聘任结果已于2017年9月29日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）上公告。

（董监高全体成员合照）